本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
河南神火煤電股份有限公司董事會第四屆三次會議于2008年6月4日在河南省永城市東城區光明路17號公司四樓會議室召開，由董事長李孟臻先生主持。本次董事會會議通知及相關資料已于2008年5月23日分別以專人、電子郵件等方式送達全體董事、監事和高級管理人員。本次會議應到董事九名，實到董事九名（其中：獨立董事周洪鈞先生以通訊方式參與表決），監事和部分高級管理人員列席，符合《公司法》、《公司章程》的規定。
經審議，會議表決通過《關于出資設立全資子公司建設年產10萬噸高精鋁板帶生產線項目的議案》。
為進一步調整、優化公司產業和產品結構，構建完整的煤-電-鋁-材產業鏈，增強抵御市場風險的能力，提高綜合經濟效益，根據國家產業政策，同意公司以貨幣方式出資人民幣3.5億元（其中首期出資2億元，其余部分根據項目建設進度在法定期限內分期繳納）設立河南神火鋁材有限公司（籌），投資建設年產10萬噸高精寬幅鋁板帶生產線項目。項目概算總投資94,708萬元，資本金以外部分由河南神火鋁材有限公司申請銀行貸款解決。
根據《公司章程》，此項投資在股東大會對董事會授權范圍內。
此項議案的表決結果是：九票同意，零票反對，零票棄權，同意票占董事會有效表決權的100%。
特此公告。
河南神火煤電股份有限公司
董事會
二○○八年六月四日
股票簡稱神火股份股票代碼000933公告編號：2008-018
河南神火煤電股份有限公司
關于設立全資子公司投資建設
年產10萬噸高精鋁板帶生產線項目的公告
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、概述
為進一步調整優化公司產業和產品結構，構建完整的煤-電-鋁-材產業鏈，增強抵御市場風險能力，提高綜合經濟效益，公司擬以貨幣方式出資人民幣3.5億元（其中首期出資2億元，其余部分根據項目建設進度在法定期限內分期繳納）設立河南神火鋁材有限公司（籌），投資建設年產10萬噸高精鋁板帶生產線項目，項目概算總投資94,708萬元。
此項投資事宜已于2008年6月4日經公司董事會四屆三次會議審議通過。根據《公司章程》，此項投資在公司股東大會對董事會授權范圍內。
按照《國務院關于投資體制改革的決定》，河南神火鋁材有限公司年產10萬噸高精鋁板帶生產線項目已報河南省投資主管部門備案。
此項投資不涉及關聯交易。
二、投資標的基本情況
河南神火鋁材有限公司項目選址為河南省沁陽市沁北工業區，注冊資本人民幣3.5億元，公司類型為一人有限責任公司（法人獨資），經營范圍是從事鋁材、鋁合金材、電解鋁及延伸產品，炭素制品，氟化鹽類的生產、加工及銷售；廢鋁回收及加工；從事設備、物資和技術的進出口業務；相關技術的培訓業務。
注：公司名稱、經營范圍等最終以工商行政管理部門頒發的營業執照為準。
根據《可行性研究報告》及《初步設計》，項目概況如下：
1、建設規模及產品方案
建設規模為年產10萬噸高精寬幅鋁板帶材，產品方案為鋁箔坯料5萬噸、裝飾帶材3萬噸、PS版基2萬噸。
2、主要生產工藝過程
配料、熔煉、保溫、在線精煉、連續鑄軋、冷軋、精整、退火、檢驗、包裝、入庫。
3、主要設備選型及裝備水平
主要生產設備立足于國產，關鍵部件引進。主要設備選擇的原則是：技術成熟、可靠、先進且實用性強、設備裝機水平高，在保證產品的質量、精度、成品率及生產效率的同時，控制設備造價，降低生產成本。
4、投資概算
項目概算總投資94,708萬元，其中，建設投資76,221萬元，建設期利息3,825萬元，流動資金14,662萬元。
5、建設期
項目建設期為2年。
6、經濟效益估算
建成投產后預計年銷售收入為232,500萬元(含稅)，年稅后利潤6,308萬元。
目前，該項目可行性研究報告、環境影響評價報告和初步設計編制工作已經完成，土地征用手續正在辦理。
公司進行此項投資的資金來源為自籌。項目資本金以外部分由河南神火鋁材有限公司申請銀行貸款解決。
三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1.此項投資的主要目的
進一步調整、優化產業和產品結構，打造完整的煤-電-鋁-材產業鏈，增強公司抗風險能力。
2.此項投資的主要風險
公司涉足鋁行業時間較短，鋁加工方面的技術力量和運營經驗不足；該項目總投資金額較大，會帶來一定的資金壓力。
3.此項投資對公司的影響
目前我國鋁工業深加工產品市場正處于快速發展時期，市場需求持續增長。進行此項投資可以拉長產業鏈條，形成新的效益增長點，符合公司一體化發展戰略。
四、備查文件
1.公司董事會第四屆三次會議決議
2.項目可行性研究報告
3.項目初步設計
特此公告。
河南神火煤電股份有限公司董事會
二○○八年六月五日
