廣東伊之密精密機械股份有限公司
 

　　關于設立控股子公司并完成工商注冊登記的公告
 

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 

　　一、對外投資概述
 

　　1、投資的基本情況
 

　　廣東伊之密精密機械股份有限公司（以下簡稱“伊之密”或“公司”）因業務發展需要，與蘇州伊克豐斯自動化產品設計有限公司（以下簡稱“伊克豐斯”）共同投資設立伊之密機器人自動化科技（蘇州）有限公司（以下簡稱“機器人公司”），致力于設計研發、生產、銷售和服務壓鑄周邊設備、機器人系統集成和專業自動化應用等設備，該公司注冊資本為人民幣500萬元，其中，公司以自有資金認繳出資額為人民幣442.50萬元，占注冊資本88.50%；伊克豐斯認繳出資額為人民幣57.50萬元，占注冊資本11.50%。
 

　　2、根據公司《公司章程》、《對外投資管理制度》的規定，本次對外投資金額在公司董事長決策權限內，因此，本次投資無需報董事會及股東大會審批。
 

　　3、本次投資的資金來源于自有資金，未涉及關聯交易，也未構成重大資產重組。
 

　　二、控股子公司基本情況
 

　　1、名  稱：伊之密機器人自動化科技（蘇州）有限公司
 

　　2、注冊號： 320584000479549
 

　　3、類  型：有限責任公司
 

　　4、住  所： 吳江經濟技術開發區南巷路北側
 

　　5、法定代表人：黎前虎
 

　　6、注冊資本：500萬元
 

　　7、經營范圍：工業機器人及自動化設備的技術研發、設計、制造、銷售及售后服務（不含橡塑制品生產）；節能環保自動化機械、機電設備技術領域內的   技術咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）8、股權結構
 

股東名稱	證件號碼	認繳出資數額（萬元）	認繳出資比例
廣東伊之密精密機械股份有限公司	440681400005615	442.50	88.50%
蘇州伊克豐斯自動化產品設計有限公司	320584000468388	57.50	11.50%
合計	-	500.00	100%

　　三、共同出資方基本情況
 

　　1、名  稱：蘇州伊克豐斯自動化產品設計有限公司
 

　　2、注冊號：  320584000468388
 

　　3、類  型：有限責任公司
 

　　4、住  所：吳江經濟技術開發區南巷路北側
 

　　5、法定代表人：豆峰
 

　　6、注冊資本：57.50萬元
 

　　7、經營范圍：節能環保自動化機械及機電設備的研發、設計、制造、銷售；節能環保自動化機械及機電設備相關技術咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
 

　　8、股權結構
 

 

　　四、本次對外投資的目的及對公司的影響

　　1、設立控股子公司的目的
 

　　為進一步提升公司綜合競爭力，滿足客戶壓鑄機周邊設備自動化需求，增加公司合同總規模，公司與伊克豐斯共同投資設立控股子公司。
 

　　2、本次對外投資對公司的影響
 

　　機器人公司將依托于公司在壓鑄機市場的競爭優勢，充分發揮自身在周邊自動化設備領域優勢，進一步增強公司核心競爭力，提高市場份額，對公司的發展經營產生積極影響。機器人公司的業務發展不僅能給公司帶來新的利潤增長點，而且對公司提升整體市場形象及知名度有著積極影響，為公司提高整體盈利水平具有重要意義。

　　公司本次對外投資是以自有資金投入，不會對公司財務及經營狀況產生影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
 

　　由于新設控股子公司進入新的業務領域，在成本控制、人才、經營模式上可能存在一定的管理風險，從而造成對市場的開拓及運營收益方面能否達到預期存在不確定性。公司將加大與機器人公司管理團隊的溝通、協調，有效制定該公司財務規范及內控管理制度，加強該公司的內部審計，確保管理風險的有效控制。
 

　　特此公告。

　　廣東伊之密精密機械股份有限公司

　　董事會

　　2015年6月12日