廣東鴻特精密技術股份有限公司

　　第二屆董事會第三十一次會議決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東鴻特精密技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十一次會議于2015年08月05日11:00在公司會議室召開，會議于2015年07月15日以直接送達的方式向全體董事進行了通知，會議應出席董事9人，實際出席董事9人，會議由董事長盧楚隆先生主持會議，公司監事和高級管理人員列席了會議，會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

 

　　與會董事經過充分的討論，一致通過以下議案：

　　一、 以贊成9票、反對0票、棄權0票審議通過了《關于向富銀融資租賃（深圳）有限公司申請融資租賃額度不超過1億元人民幣的議案》

　　公司將非募投項目的設備等作為融資租賃的標的物向富銀融資租賃（深圳）有限公司申請融資額度不超過人民幣1億元 。

　　通過融資租賃業務，利用公司非募投項目的設備進行融資，主要是為了優化公司債務結構，增加長期借款比例，緩解流動資金壓力，拓寬融資渠道，使公司獲得生產經營需要的長期資金支持，對公司本年度利潤及未來年度損益情況無重大影響。具體融資方式如下：

　　（1）公司以現有非募投項目的設備向富銀融資租賃（深圳）有限公司以“售后回租”的方式進行融資。

　　（2）公司以計劃采購的設備向富銀融資租賃（深圳）有限公司以“直租”的方式進行設備融資。

　　公司與富銀融資租賃（深圳）有限公司進行“售后回租”及“直租”兩種方式的融資總額度不超過人民幣1億元。

　　富銀融資租賃（深圳）有限公司與公司無關聯關系，以上交易不構成關聯交易。

　　董事會授權邱碧開先生代表公司簽署本次融資的相關協議。

　　二、 以贊成9票、反對0票、棄權0票審議通過了《關于向興業銀行股份有限公司佛山順德支行申請融資額度不超過一億元人民幣的議案》

　　根據公司的實際經營情況,為解決公司資金的需求,公司董事會同意向興業銀行股份有限公司佛山順德支行申請辦理不超過一億元人民幣的融資額度（不含保證金、存單質押擔保金額），并授權財務總監邱碧開先生簽署本次申請融資的相關法律文件。

　　廣東鴻特精密技術股份有限公司董事會

　　2015年08月05日